LEY 72-02 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS PDF

Del Juicio por Delitos. Es decir, en la en la misma. Penal Institutions Regulations No. Disposiciones transitorias Libro Segundo: You helped to increase the quality of our service. Amends Terrorism Suppression Act Las sociedades offshore una sociedad local. Pais Dominicano presentacion Provides for the recognition and establishment of community courts and the appointment of Justices and for clerks and messengers of court.

Author:Mezigrel Vikora
Country:Saint Kitts and Nevis
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):19 May 2013
Pages:120
PDF File Size:3.25 Mb
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ISBN:451-7-59264-112-5
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Cualquier otra actividad comercial que, por la naturaleza de sus operaciones, pueda ser utilizada para el lavado de activos.

La veracidad de estos documentos ser confirmada mediante los medios correspondientes para tales fines. Se prohben las cuentas annimas o simuladas. Sern agrupadas y consideradas como una transaccin nica, si son realizadas en beneficio de una misma persona, fsica o moral durante un da laborable. En tal caso, dichas transacciones deben ser reportadas a la Unidad de Anlisis Financiero. Particularmente son consideradas transacciones sospechosas aquellas que sean complejas, inslitas, significativas frente a todos los patrones de transacciones no habituales.

Estas transacciones sern reportadas para fines de investigacin a la Unidad de Anlisis Financiero. En estos casos, el sujeto obligado deber requerir informacin al cliente sobre el origen, el propsito de la transaccin y la identidad de las partes involucradas en la misma. La idoneidad de dichos procedimientos y rganos ser supervisada por la Superintendencia de Bancos en el caso de las instituciones financieras reguladas, la cual podr proponer las medidas correctoras oportunas y asesorar en cuanto a su aplicacin.

Conocimiento de los empleados de las obligaciones que impone esta ley: Adoptar las medidas oportunas para que los empleados y funcionarios de La entidad tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta ley. De igual manera, los funcionarios o empleados del sujeto obligado responsables de la falta, sern sancionados con la destitucin y multa de hasta ciento cincuenta salarios mnimos y la inhabilitacin para trabajar en otro sujeto obligado.

El Secretario de Estado de Finanzas tendr facultad para conocer el recurso interpuesto por el interesado dentro del plazo de treinta 30 das siguientes a la notificacin de la sancin administrativa, sancin que podr ser revocada o confirmada. Para estos fines se crea, bajo su dependencia, una unidad tcnica denominada Unidad de Anlisis Financiero; Velar para que lleguen en tiempo oportuno a los responsables de la investigacin del delito las informaciones de transacciones financieras que, a juicio de la Unidad de Anlisis Financiero, tengan sospechas de ilicitud; f Desarrollar campaas de educacin ciudadana sobre las consecuencias perjudiciales en lo econmico, poltico y social que conlleva el lavado de activos; g Coordinar y desarrollar programas de adiestramiento y capacitacin para los funcionarios pblicos del Poder Judicial, ministerio pblico, de los organismos de supervisin, anlisis e investigacin de la infraccin del lavado de activos y cualquier otro organismo afn; Elaborar el presupuesto anual de este Comit, la Unidad de Anlisis Financiero y la Oficina de Custodia y Administracin de Bienes Incautados y Decomisados.

Las funciones de los miembros del Comit Nacional contra el Lavado de Activos son honorficas. Adems, brindar apoyo tcnico a las dems autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigacin. EL Director de esta Unidad ser nombrado por el Comit Nacional contra el Lavado de Activos y debe reunir las condiciones siguientes: grado de licenciatura en cualquier carrera de las ciencias econmicas y debe tener por lo menos treinta 30 aos de edad y cinco 5 aos de experiencia en el rea de anlisis financiero, no tener antecedentes delictivos y hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y polticos.

Estar igualmente facultada para contratar con empresas privadas, nacionales o extranjeras, la administracin de las propiedades incautadas. El Poder Ejecutivo, al dictar el reglamento para el funcionamiento de esta oficina, incluir el procedimiento para la venta en pblica subasta en los casos previstos en el Artculo 14 de esta ley.

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